大陆地下钱庄使用三种方法 一年转出九千亿

 

 

大陆地下钱庄依然在中国盛行,今年以来仅广东省被查的地下钱庄涉及金额近千亿元人民币。

地下钱庄依然在中国盛行,今年以来仅广东省被查的地下钱庄所涉及的金额就达近千亿元人民币。地下钱庄运用三种方法,在2016年就从大陆转出了9000亿元人民币。

虽然中共在越来越严的管控资金外流,但是因为资金要向境外转移的需求强烈,而地下钱庄操作方便,金额从几万元到几十万元甚至数百万元都可以操作,所以地下钱庄在大陆还有市场。

地下钱庄转移资金的三条途径

据第一财经网4月4日报导,大陆地下钱庄转移资金的方法主要有三条途径。

第一:对敲型。即国内客户想要在海外拿到外汇,只需该客户将人民币存入地下钱庄指定的大陆银行账户,然后地下钱庄再通过海外的账户将外币存入该客户在海外的账户即可,反之亦然。地下钱庄在这一过程中收取万分之五至千分之一的手续费。这是地下钱庄最直接的操作方法。这样的手法从表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有入境。

这种对敲型需要地下钱庄以多人的名字义开通账户进行转账汇款等操作,多的时候账户甚至达到数百个。

第二:设立空壳公司公转私。

此类地下钱庄属于“支付结算型”,通过设立空壳公司,假造业务往来,再通过“公转私”业务,采取网银转账等方式协助他人将对公账户转到对私账户、套取现金等进行支付结算。这种转移资金的方法隐蔽、快速、交易量大。

第三:用现金直接进行外币兑换

近年来,因为现金携带不便等原因,这种用现金直接进行外币兑换的地下钱庄越来越少,但是在一些特殊行业中依然存在。

一家香港收鱼档和海南籍或广东籍渔船进行鱼货结算时,由于无法用港元直接结算,地下钱庄作为中间人帮助结算,每当有货款需要兑换时,有人便会上门去取,然后拿着交易款去到渔船附近的地下钱庄进行兑换。获利在万分之五至千分之一之间。

地下钱庄涉及江派及中共腐败

去年9月,李克强在中共国务院召开的专项会上怒斥地下钱庄的“黑吃黑”行为。李克强说,地下钱庄实际上就是金融机构部门属下的机构部门,是黑吃黑,是金融系统和政府的腐败堕落。

有报导表示,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,也成为各种犯罪活动转移赃款的通道,还成为中共贪污腐败分子转移资金的洗钱工具。

有海外中文媒体曾披露,曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄,专为高官、大陆富人提供向海外转移资产的服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模洗钱,曾非法获利和转移资产超过1,000亿元。

中国问题专家季达说,目前中国大陆资金外流严重,其中一个因素是面临清理的中共江派等利益集团惧怕被清算,纷纷透过各种渠道向外转移资金。江派垄断中国经济命脉长达二十多年,央企和国企几乎成了江派利益集团的摇钱树。#

 

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